Enhance Compliance Solutions is de specialist op het gebied van compliance. Of u nu valt onder de Wwft, de Wft of de Wtt.
Wij kunnen u onder meer bijstaan met:
[Externe] Compliance Officer werkzaamheden;
Risicobeoordeling;
Transactiemonitoring en melding ongebruikelijke transacties;
Cliënt acceptatie;
Vastellen van beleid en schrijven van procedures en werkinstructies;
Het voorbereiden en begeleiden van toezichthouderbezoeken;
Awareness en trainingen.
Enhance Compliance Solutions biedt diverse compliance officer diensten aan van een hoog niveau. Zo kunnen wij uw huidige compliance officer ondersteunen met onze kennis en ervaring. Of indien u niet over een compliance officer beschikt, kunnen wij de compliance functie voor u inrichten of optreden als externe compliance officer. Hierdoor zijn wij in staat om u in alle gevallen te ondersteunen met het op juiste en praktische wijze invullen van de compliance functie, zodat deze onafhankelijk en effectief is.
Met WwftCheck.nl kunt u op simpele wijze uw cliënten controleren op een groot aantal zeer belangrijke indicatoren voor een verhoogd risico op witwassen en terrorismefinanciering. En dat zonder dure licentie of abonnementskosten.
WwftCheck.nl levert een geautomatiseerd systeem waarbij op incidentele basis of op continue basis gescreend wordt tegen:
(internationale) Sanctielijsten;
Een wereldwijde PEP lijst, inclusief Nederland;
Een database met negatieve media;
Opsporingslijsten van o.a. FBI, CIA en Europol;
Insolventielijsten en boetes van toezichthouders.
Wilt u liever uw cliënt onderzoek uitbesteden dan kan dat ook bij ons. Vraag een demo account aan!