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D & L Roll-Off Container Service LLC
D&L Roll Off Container Service, LLC. is located in Wolcott, NY and serves the Wayne County and surrounding areas with a drop off and pickup dumpster rental services. We have containers in various sizes from 10 to 40 yards.
A1 Bush Hog Mowing & Lawn Service
The experienced and professionals at A1 Bush Hogging & Lawn Service. The size and scope of your project doesn't matter. You will still get outstanding service no matter what. I take on both residential and commercial projects. I will take care of all of your bush hog mowing needs for…
Myrtle Beach Bail Bonds
Whether you've been detained by the Myrtle Beach Police Department or U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), Myrtle Beach Bail Bonds can release you from their custody. We provide affordable bail bond services to those facing criminal charges and immigration law violations in Myrtle Beach, SC.
Harley Woodworking
Harley Woodworking, founded by Tim Harley in 2003, embodies a lifelong passion for woodworking. Specializing in high-quality craftsmanship, Tim prioritizes customer satisfaction through competitive pricing and meticulous attention to detail. With a reputation built on honesty and trustworthiness, Tim's expertise spans luxury homes in Northern California and Palm Beach, now…
The Kegley Law Firm, PLLC
At the Wytheville, Virginia law office of The Kegley Law Firm, PLLC, we know how stressful it can be to deal with the legal system. But with our experience by your side, you have the sophisticated and skilled representation that your case needs. Since 1998, we have represented clients throughout…
Contractors Market
Over 35 years of experience. We specialize in procurement, freight optimization, design and product specification.
Centurion Seal Coat
There are many benefits to sealcoating the asphalt to your driveway or parking lot. Think of sealcoating more of as a preventative maintenance for your diveway or parking lot, similar to how you paint your home to keep the weather from deteriorating the wood. Sealcoating the asphalt, seals the small…
ALD GLOBAL S.A.
Prof. Conradi No. 1323 c/Rivarola Matto | Mcal. Estigarribia | Asunción, Central
Más información de ALD GLOBAL S.A.
Asesoría y gestión para el cumplimiento de normas anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.Misión
Crear y desarrollar una gestión eficaz de los procesos normativos, operativos y de control de nuestros clientes, contribuyendo a maximizar el valor de sus inversiones y negocios.
Descripción
ALD GLOBAL S.A. desarrolla Asistencia Profesional Especializada en diseño e implementación de Estructura Operativa y Tecnológica, que los "Sujetos Obligados" o entidades, deben observar y cumplir en virtud a la legislación en materia de Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT).
Nuestros servicios incluyen: Consultorías, Asesorías Especializadas, Tutorías, Búsqueda ...Ver más
Información general
Nuestro Equipo de Trabajo Multidisciplinario, está conformado por profesionales especializados en materia de PLD/FT a nivel nacional e internacional, aliado a profesionales pares en el exterior.
En ALD GLOBAL S.A, estamos convencidos que nuestros clientes deben focalizarse en el “Core of Control” o Núcleo de Control de sus negocios, tanto en las etapas de nacimiento, como de mantenimiento, crecimiento y/o expansión.
En ALD Global S.A, asistimos a nuestros clientes, atendiendo las necesidades particulares y/o específicas, a través de la atención personalizada de nuestro staff.
Nuestros servicios están enfocados a los siguientes clientes:
1. Entidades bancarias y financieras;
2. Compañías de seguro;
3. Casas de cambio;
4. Sociedades y agencias de valores (Casas de Bolsa y Bolsas de valores);
5. Sociedades de inversión; sociedades de mandato;
6. Administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación;
7. Cooperativas;
8. Personas (físicas o jurídicas) que explotan juegos de azar;
9. Inmobiliarias;
10. Organizaciones sin fines de lucro (OSL);
11. Casas de empeño;
12. Empresas que prestan servicios de envío/recepción de dinero (Remesadoras, Agentes o Corresponsales).
13. Entidades gubernamentales;
14. Actividades y profesiones no financieras (Casinos, Abogados, Notarios, Contadores);
15. La/s persona/s física/s o jurídica/s que se dedique de manera habitual a la intermediación financiera, el comercio de joyas, piedras y metales preciosos, objetos de arte y antigüedades, a la inversión filatélica o numismática; y,
16. Las que realicen actos de comercio en general, que impliquen transferencias de dineros o valores, sean éstas formales o informales.
Uno de los rasgos que nos distingue en ALD GLOBAL S.A. es el fuerte involucramiento de su Staff en la entrega de los servicios, asegurando un profundo nivel de compromiso y seguridad en los resultados.
Trabajamos junto a nuestros clientes aportando experiencia y conocimiento profesional local e internacional para implementar mecanismos que logren maximizar la eficiencia y eficacia de los procesos operativos y de control en la prevención de LD/FT, otorgando confiabilidad a la información emitida por nuestros clientes.
Creemos que esta es la mejor forma a través de la cual podemos agregar valor a los servicios que prestamos.
Si los clientes buscan potenciar sus inversiones y agregar valor productivo a sus empresas, encontrarán en ALD GLOBAL S.A. un socio ideal de negocios para asistirlos de manera especializada en estas áreas:
1. CONSULTORÍAS.
1.1 O&M Especializado en Cumplimiento.
1.2 Diseño e Implementación de Políticas Institucionales.
1.3 Diseño e Implementación de Manuales de Cumplimiento: Obligaciones, Responsabilidades, Funciones y Procedimientos.
1.4 Diseño e Implementación de Metodología y Matrices de Riesgos.
1.5 Diseño e Implementación de Formularios según las Normas de Cumplimiento.
1.6 Diseño e Implementación de Programas de Trabajo para Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Juntas de Vigilancia.
1.7 Diseño de Programas de Entrenamiento y Formación.
1.8 Diseño de Programas de Evaluación de Conocimiento.
1.9 Diseño e Implementación de Sistemas de Monitoreo.
1.10 Diagnóstico Independiente del Sistema Integral de Prevención LD/FT.
2. ASESORÍAS ESPECIALIZADAS.
2.1. Legales.
2.2. Desarrollo de Procesos Operativos, Implementación de Controles Internos y Plataformas de Tecnología.
2.3. Combinadas.
3. TUTORÍAS.
3.1. Profesionales.
3.2. Universitarias.
4. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO ESPECIALIZADO.
5. ENTRENAMIENTOS.
5.1. Procesos de Inducción.
5.2. Especializados según definición de perfiles de puestos o funciones.
6. AUDITORÍA ESPECIALIZADA.
7. PERFIL GLOBAL DE CUMPLIMIENTO.
Dirección y teléfono de ALD GLOBAL S.A. Asunción
Última actualización:
2017-08-28 08:00:29
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ParIgual es una asociación civil paraguaya, sin fines de lucro , fundada el 27 de Marzo del 2007...
Promociones de ALD GLOBAL S.A.
22/Nov/11PRIMERA JORNADA NACIONAL DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN LD/FT
sábado 3 de diciembre de 2011.
salón auditorio del poder judicial de ciudad del este
el propósito de la jornada nacional es la de instruir a los denominados actividades y profesiones no financieras en nuestra legislación preventiva entre los que se encuentran los abogados, contadores y escribanos, entre otros; atendiendo a los cambios normativos actuales aplicables a éstas actividades y el alcance que tendría la reglamentación, la responsabilidad de los mismos y sanciones.
apoya.
orden de abogados del alto paraná
informes.
en asunción: capacitaciones.aldglobal@gmail.com - tel.: (595 21) 900.920
en ciudad del este: secretaría de la orden de abogados del alto paraná - sede del poder judicial