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Prof. Conradi No. 1323 c/Rivarola Matto | Mcal. Estigarribia | Asunción, Central

Más información de ALD GLOBAL S.A.

Asesoría y gestión para el cumplimiento de normas anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
Misión
Crear y desarrollar una gestión eficaz de los procesos normativos, operativos y de control de nuestros clientes, contribuyendo a maximizar el valor de sus inversiones y negocios.
Descripción
ALD GLOBAL S.A. desarrolla Asistencia Profesional Especializada en diseño e implementación de Estructura Operativa y Tecnológica, que los "Sujetos Obligados" o entidades, deben observar y cumplir en virtud a la legislación en materia de Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT).

Nuestros servicios incluyen: Consultorías, Asesorías Especializadas, Tutorías, Búsqueda ...Ver más
Información general
Nuestro Equipo de Trabajo Multidisciplinario, está conformado por profesionales especializados en materia de PLD/FT a nivel nacional e internacional, aliado a profesionales pares en el exterior.

En ALD GLOBAL S.A, estamos convencidos que nuestros clientes deben focalizarse en el “Core of Control” o Núcleo de Control de sus negocios, tanto en las etapas de nacimiento, como de mantenimiento, crecimiento y/o expansión.

En ALD Global S.A, asistimos a nuestros clientes, atendiendo las necesidades particulares y/o específicas, a través de la atención personalizada de nuestro staff.

Nuestros servicios están enfocados a los siguientes clientes:

1. Entidades bancarias y financieras;
2. Compañías de seguro;
3. Casas de cambio;
4. Sociedades y agencias de valores (Casas de Bolsa y Bolsas de valores);
5. Sociedades de inversión; sociedades de mandato;
6. Administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación;
7. Cooperativas;
8. Personas (físicas o jurídicas) que explotan juegos de azar;
9. Inmobiliarias;
10. Organizaciones sin fines de lucro (OSL);
11. Casas de empeño;
12. Empresas que prestan servicios de envío/recepción de dinero (Remesadoras, Agentes o Corresponsales).
13. Entidades gubernamentales;
14. Actividades y profesiones no financieras (Casinos, Abogados, Notarios, Contadores);
15. La/s persona/s física/s o jurídica/s que se dedique de manera habitual a la intermediación financiera, el comercio de joyas, piedras y metales preciosos, objetos de arte y antigüedades, a la inversión filatélica o numismática; y,
16. Las que realicen actos de comercio en general, que impliquen transferencias de dineros o valores, sean éstas formales o informales.

Uno de los rasgos que nos distingue en ALD GLOBAL S.A. es el fuerte involucramiento de su Staff en la entrega de los servicios, asegurando un profundo nivel de compromiso y seguridad en los resultados.

Trabajamos junto a nuestros clientes aportando experiencia y conocimiento profesional local e internacional para implementar mecanismos que logren maximizar la eficiencia y eficacia de los procesos operativos y de control en la prevención de LD/FT, otorgando confiabilidad a la información emitida por nuestros clientes.

Creemos que esta es la mejor forma a través de la cual podemos agregar valor a los servicios que prestamos.

Si los clientes buscan potenciar sus inversiones y agregar valor productivo a sus empresas, encontrarán en ALD GLOBAL S.A. un socio ideal de negocios para asistirlos de manera especializada en estas áreas:


1. CONSULTORÍAS.
1.1 O&M Especializado en Cumplimiento.
1.2 Diseño e Implementación de Políticas Institucionales.
1.3 Diseño e Implementación de Manuales de Cumplimiento: Obligaciones, Responsabilidades, Funciones y Procedimientos.
1.4 Diseño e Implementación de Metodología y Matrices de Riesgos.
1.5 Diseño e Implementación de Formularios según las Normas de Cumplimiento.
1.6 Diseño e Implementación de Programas de Trabajo para Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Juntas de Vigilancia.
1.7 Diseño de Programas de Entrenamiento y Formación.
1.8 Diseño de Programas de Evaluación de Conocimiento.
1.9 Diseño e Implementación de Sistemas de Monitoreo.
1.10 Diagnóstico Independiente del Sistema Integral de Prevención LD/FT.

2. ASESORÍAS ESPECIALIZADAS.
2.1. Legales.
2.2. Desarrollo de Procesos Operativos, Implementación de Controles Internos y Plataformas de Tecnología.
2.3. Combinadas.

3. TUTORÍAS.
3.1. Profesionales.
3.2. Universitarias.

4. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO ESPECIALIZADO.

5. ENTRENAMIENTOS.
5.1. Procesos de Inducción.
5.2. Especializados según definición de perfiles de puestos o funciones.

6. AUDITORÍA ESPECIALIZADA.

7. PERFIL GLOBAL DE CUMPLIMIENTO.

Dirección y teléfono de ALD GLOBAL S.A. Asunción

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Última actualización: 2017-08-28 08:00:29

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    sábado 3 de diciembre de 2011. salón auditorio del poder judicial de ciudad del este el propósito de la jornada nacional es la de instruir a los denominados actividades y profesiones no financieras en nuestra legislación preventiva entre los que se encuentran los abogados, contadores y escribanos, entre otros; atendiendo a los cambios normativos actuales aplicables a éstas actividades y el alcance que tendría la reglamentación, la responsabilidad de los mismos y sanciones. apoya. orden de abogados del alto paraná informes. en asunción: capacitaciones.aldglobal@gmail.com - tel.: (595 21) 900.920 en ciudad del este: secretaría de la orden de abogados del alto paraná - sede del poder judicial
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