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The Toronto Hair Transplant Clinic

The Toronto Hair Transplant clinic is an industry leader that specializes in hair restoration and FUE hair transplants. Backed by the knowledgeable experience and training of Dr. Cory Torgerson, our patients can rest assured that they will receive the very best care and experience available. We have many types of…

MOS Creative

Every business wants to grow, Small, medium, or large, every business wants to grow one way or another. Whether it's growing customers, optimizing your conversion funnels, or implementing the right technology to directly connect marketing to sales. MOS Creative has developed custom solutions to help your business get to the…

Absoglowstores Skincare

We are slowly but surely earning a name as a reliable and trustworthy beauty brand that is on the rise. We are also on the way to becoming pioneers in the booming beauty industry with innovative, premium beauty care products.

Champions at West Middle School

Champions at West Middle School located at 44401 W. Ann Arbor Trail in Plymouth, MI is designed with your child's fun, health, safety, and childhood education in mind.

Champions at Hulsing Elementary

Champions at Hulsing Elementary located at 8055 Fleet St in Canton, MI is designed with your child's fun, health, safety, and childhood education in mind.

Champions at Field Elementary

Champions at Field Elementary located at 1000 S. Haggerty Rd in Canton, MI is designed with your child's fun, health, safety, and childhood education in mind.

Champions at Hoben Elementary

Champions at Hoben Elementary located at 44680 Saltz Rd in Canton, MI is designed with your child's fun, health, safety, and childhood education in mind.

Champions at East Middle School

Champions at East Middle School located at 1042 South Mill St in Plymouth, MI is designed with your child's fun, health, safety, and childhood education in mind.

Champions at Tonda Elementary

Champions at Tonda Elementary located at 46501 Warren Rd in Canton, MI is designed with your child's fun, health, safety, and childhood education in mind.

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Champions at Smith Elementary located at 1298 McKinley St in Plymouth , MI is designed with your child's fun, health, safety, and childhood education in mind.

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Champions at Bentley Elementary located at 1100 Sheldon Rd in Canton, MI is designed with your child's fun, health, safety, and childhood education in mind.

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Robert A. Solomon P.C. Metro Law of Staten Island

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Kane Shannon Weiler LLP was founded in 1973. Our firm has grown in size and scope to be in a position to represent individual and corporate clients across a wide variety of practice areas, including, Employment & Labour Law, Business Law, Real Estate, Tax Law, Divorce Law, Personal Injury Law,…

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We provide 24/7 emergency lockout, key extraction and new lock installation services. most dependable locks from trusted manufacturers. Reliable Licensed, Bonded & Insured Business. Today! Emergency . Family owned & operated.

Tory Burch Outlet

Tory Burch is an American lifestyle brand that embodies the personal style and sensibility of its CEO and designer Tory Burch. Launched in February 2004, the collection, known for color, print and eclectic details, includes ready-to-wear, shoes, handbags, accessories, and fragrance and beauty with Estee Lauder. There are more than…
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Prof. Conradi No. 1323 c/Rivarola Matto | Mcal. Estigarribia | Asunción, Central

Más información de ALD GLOBAL S.A.

Asesoría y gestión para el cumplimiento de normas anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
Misión
Crear y desarrollar una gestión eficaz de los procesos normativos, operativos y de control de nuestros clientes, contribuyendo a maximizar el valor de sus inversiones y negocios.
Descripción
ALD GLOBAL S.A. desarrolla Asistencia Profesional Especializada en diseño e implementación de Estructura Operativa y Tecnológica, que los "Sujetos Obligados" o entidades, deben observar y cumplir en virtud a la legislación en materia de Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT).

Nuestros servicios incluyen: Consultorías, Asesorías Especializadas, Tutorías, Búsqueda ...Ver más
Información general
Nuestro Equipo de Trabajo Multidisciplinario, está conformado por profesionales especializados en materia de PLD/FT a nivel nacional e internacional, aliado a profesionales pares en el exterior.

En ALD GLOBAL S.A, estamos convencidos que nuestros clientes deben focalizarse en el “Core of Control” o Núcleo de Control de sus negocios, tanto en las etapas de nacimiento, como de mantenimiento, crecimiento y/o expansión.

En ALD Global S.A, asistimos a nuestros clientes, atendiendo las necesidades particulares y/o específicas, a través de la atención personalizada de nuestro staff.

Nuestros servicios están enfocados a los siguientes clientes:

1. Entidades bancarias y financieras;
2. Compañías de seguro;
3. Casas de cambio;
4. Sociedades y agencias de valores (Casas de Bolsa y Bolsas de valores);
5. Sociedades de inversión; sociedades de mandato;
6. Administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación;
7. Cooperativas;
8. Personas (físicas o jurídicas) que explotan juegos de azar;
9. Inmobiliarias;
10. Organizaciones sin fines de lucro (OSL);
11. Casas de empeño;
12. Empresas que prestan servicios de envío/recepción de dinero (Remesadoras, Agentes o Corresponsales).
13. Entidades gubernamentales;
14. Actividades y profesiones no financieras (Casinos, Abogados, Notarios, Contadores);
15. La/s persona/s física/s o jurídica/s que se dedique de manera habitual a la intermediación financiera, el comercio de joyas, piedras y metales preciosos, objetos de arte y antigüedades, a la inversión filatélica o numismática; y,
16. Las que realicen actos de comercio en general, que impliquen transferencias de dineros o valores, sean éstas formales o informales.

Uno de los rasgos que nos distingue en ALD GLOBAL S.A. es el fuerte involucramiento de su Staff en la entrega de los servicios, asegurando un profundo nivel de compromiso y seguridad en los resultados.

Trabajamos junto a nuestros clientes aportando experiencia y conocimiento profesional local e internacional para implementar mecanismos que logren maximizar la eficiencia y eficacia de los procesos operativos y de control en la prevención de LD/FT, otorgando confiabilidad a la información emitida por nuestros clientes.

Creemos que esta es la mejor forma a través de la cual podemos agregar valor a los servicios que prestamos.

Si los clientes buscan potenciar sus inversiones y agregar valor productivo a sus empresas, encontrarán en ALD GLOBAL S.A. un socio ideal de negocios para asistirlos de manera especializada en estas áreas:


1. CONSULTORÍAS.
1.1 O&M Especializado en Cumplimiento.
1.2 Diseño e Implementación de Políticas Institucionales.
1.3 Diseño e Implementación de Manuales de Cumplimiento: Obligaciones, Responsabilidades, Funciones y Procedimientos.
1.4 Diseño e Implementación de Metodología y Matrices de Riesgos.
1.5 Diseño e Implementación de Formularios según las Normas de Cumplimiento.
1.6 Diseño e Implementación de Programas de Trabajo para Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Juntas de Vigilancia.
1.7 Diseño de Programas de Entrenamiento y Formación.
1.8 Diseño de Programas de Evaluación de Conocimiento.
1.9 Diseño e Implementación de Sistemas de Monitoreo.
1.10 Diagnóstico Independiente del Sistema Integral de Prevención LD/FT.

2. ASESORÍAS ESPECIALIZADAS.
2.1. Legales.
2.2. Desarrollo de Procesos Operativos, Implementación de Controles Internos y Plataformas de Tecnología.
2.3. Combinadas.

3. TUTORÍAS.
3.1. Profesionales.
3.2. Universitarias.

4. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO ESPECIALIZADO.

5. ENTRENAMIENTOS.
5.1. Procesos de Inducción.
5.2. Especializados según definición de perfiles de puestos o funciones.

6. AUDITORÍA ESPECIALIZADA.

7. PERFIL GLOBAL DE CUMPLIMIENTO.

Dirección y teléfono de ALD GLOBAL S.A. Asunción

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Última actualización: 2017-08-28 08:00:29

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    22/Nov/11PRIMERA JORNADA NACIONAL DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN LD/FT

    sábado 3 de diciembre de 2011. salón auditorio del poder judicial de ciudad del este el propósito de la jornada nacional es la de instruir a los denominados actividades y profesiones no financieras en nuestra legislación preventiva entre los que se encuentran los abogados, contadores y escribanos, entre otros; atendiendo a los cambios normativos actuales aplicables a éstas actividades y el alcance que tendría la reglamentación, la responsabilidad de los mismos y sanciones. apoya. orden de abogados del alto paraná informes. en asunción: capacitaciones.aldglobal@gmail.com - tel.: (595 21) 900.920 en ciudad del este: secretaría de la orden de abogados del alto paraná - sede del poder judicial
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